Агрокомпанія на Одещині повернула до державного бюджету близько 7,6 мільйона гривень несплачених податків після завершення досудового розслідування. Це стало можливим завдяки діям детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області, які виявили факти ухилення від сплати податків з боку товариства, що займається експортом агропродукції.
Про це розповідає Odesa24
Під час розслідування з’ясувалося, що представники підприємства навмисно не задекларували доходи від продажу 3 тисяч тонн соєвих бобів у 2024 році. Продукція, вартістю майже 42 мільйони гривень, була експортована морським шляхом через один з портів Одеської області до Непалу.
Схема ухилення від податків
Детективи БЕБ встановили, що фактичний обсяг проданої продукції та реальний дохід компанії були істотно вищими, ніж ті, що були задекларовані у фінансових документах. Така схема дій дала можливість підприємству приховати частину своїх доходів від оподаткування, завдавши збитків державному бюджету на суму майже 7,6 мільйона гривень.
Фінансовому директору компанії було висунуто підозру у вчиненні злочину згідно з частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України за фактом умисного ухилення від сплати податків.
Результати розслідування
- Приховано доходів: 42 млн гривень
- Несплачено податків: 7,6 млн гривень
- Обсяг експорту: 3 тисячі тонн соєвих бобів
- Напрямок експорту: Непал через порти Одещини
- Статус справи: направлено до суду з обвинувальним актом
Під час досудового розслідування експортер повністю відшкодував завдані державному бюджету збитки у розмірі 7,6 мільйона гривень. Кримінальне провадження вже направлено до суду з обвинувальним актом.