Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, який відомий у кримінальному середовищі як “куратор Бесарабії”. Він та троє спільників організували роботу підпільного покерного клубу без ліцензії та сплати податків.
Про це розповідає Odesa24
За інформацією Територіального управління БЕБ в Одеській області, слідство встановило, що підозрюваний координував діяльність незаконного грального закладу, визначав правила гри та контролював розподіл прибутку. Частина доходів йшла до так званої “спільної каси” кримінального світу.
Заклад функціонував за суворими правилами конспірації: доступ до гри мали лише перевірені клієнти за рекомендаціями, а покерний клуб працював під прикриттям, без вивісок та зовнішньої реклами, під наглядом камер відеоспостереження. Організатор контролював усю діяльність та фінансові потоки.
Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили:
- столи для покеру, карти та фішки;
- комп’ютерну техніку та камери відеоспостереження;
- чорнову бухгалтерію та мобільні телефони;
- готівкові кошти: 22 тисячі доларів США, 60 тисяч гривень та 5,6 тисячі євро.
На основі зібраних доказів організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому інкримінують умисне встановлення та поширення злочинного впливу, а також організацію незаконних азартних ігор за відповідними статтями Кримінального кодексу України.
Трьом спільникам повідомлено про підозру за організацію азартних ігор, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Досудове розслідування триває, та встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.