Детективи БЕБ в Одеській області припинили масштабну схему мінімізації податків під час експорту кукурудзи через Одеський морський порт, що могла спричинити збитки державному бюджету на сотні мільйонів гривень.
Про це розповідає Odesa24
Фото: ТУ БЕБ в Одеській області
Як діяла схема
За результатами розслідування організатори готували до експорту майже 28 тисяч тонн кукурудзи загальною орієнтовною вартістю близько 202 млн грн. Митні декларації на відправлення вантажу було скасовано після втручання правоохоронців, що дозволило не допустити потенційних втрат бюджету.
До схеми була залучена мережа підконтрольних підприємств у різних регіонах: через ці компанії оформлювали документи про нібито вирощений урожай, хоча фірми не мали земельних ділянок, працівників або необхідної техніки для ведення сільського господарства.
Зерно скуповували у фермерів за готівку без сплати ПДВ і потім легалізували через фіктивні операції. Для формування податкового кредиту учасники вносили на рахунки підконтрольних компаній приблизно 14% від вартості продукції, реєстрували податкові накладні та оформлювали бюджетне відшкодування ПДВ, що фактично дозволяло обходити податковий контроль.
Наразі досудове розслідування
“Детективи БЕБ припинили діяльність схеми на етапі підготовки до експорту. Фігуранти планували відправити через Одеський порт до компанії в Малайзії майже 28 тис. тонн кукурудзи орієнтовною вартістю 202 млн грн. Завдяки втручанню БЕБ експортер скасував митні декларації, що дозволило запобігти потенційним втратам державного бюджету”, – повідомив керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Правоохоронці продовжують досудове розслідування та встановлюють повне коло осіб, причетних до організації й реалізації схеми. Слідчі відпрацьовують фінансові ланцюги, перевіряють банківські транзакції та опитують свідків.
В Одесі понад десять років ділянку землі використовували з порушеннями; місту мають повернути площу майже 0,2 гектара та 2 млн грн.