Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування щодо одесита, який подав для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдиві відомості. Зареєстрована на нього компанія мала профіль оптової торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.
Про це розповідає Odesa24
Хід розслідування
Під час слідчих дій встановлено, що реквізити підприємства використовувалися для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію здійснювалася конвертація безготівкових коштів у готівку для потреб підприємств реального сектору економіки.
“Своєю чергою, фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні”,
За даними розслідування, чоловік формально ставив свій підпис за грошову винагороду, але не здійснював управлінських чи операційних функцій на підприємстві. Особи, які фактично готували та підписували документацію, фігурують в окремому кримінальному провадженні.
Підозра та правова кваліфікація
Фігуранту оголосили підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (підроблення документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). Обвинувальний акт спрямовано до суду.
За вказаною статтею передбачено покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
У регіоні тривають і інші розслідування, зокрема щодо використання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт; у одній із таких справ уже оголошено підозру двом особам.