Колишньому заступнику начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заочно повідомили про підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна
Про це розповідає Odesa24
За даними слідства, посадовець разом із близькими членами родини володів активами на суму, що майже сягнула 38 млн грн і суттєво перевищує його офіційні доходи. Підозру також оголосили тещі фігуранта, яку слідство вважає пособницею в легалізації майна, нажитого злочинним шляхом.
Слідчі встановили, що у період 2020–2022 років посадовець набув майно на суму понад 37,7 млн грн, що перевищує його законні доходи більш ніж на 6 500 неоподатковуваних мінімумів. Для приховування реального бенефіціара частину активів оформлювали на родичів — дружину, матір, тещу та бабусю дружини.
“З метою приховування реального власника, майно реєстрували на близьких осіб, а офіційні доходи посадовця не дозволяли здійснити такі придбання”, — зазначили у Державному бюро розслідувань.
У межах провадження встановлено набуття п’яти автомобілів преміум‑класу та трьох житлових будинків із земельними ділянками у смт Таїрове. Також задокументовано внесення понад 1,5 млн грн готівкою через термінали самообслуговування на банківський рахунок, що, за версією слідства, слугувало елементом схем легалізації коштів.
Деталі щодо раніше виявленого майна
Раніше у цього ж колишнього заступника керівника районного ТЦК та СП в Одесі були виявлені необґрунтовані активи у вигляді квартири та автомобіля загальною вартістю близько 2,9 млн грн. За цими фактами прокурор звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання майна необґрунтованим та його стягнення в дохід держави.
Механізм приховування активів
За матеріалами слідства, для маскування походження та власності активів використовувалися формальні записи на близьких осіб і готівкові операції через термінали. Розслідування продовжується з метою встановлення повного кола причетних осіб та правової оцінки всіх епізодів діяльності фігуранта.