Колишньому міністрові енергетики Герману Галущенку повідомили про підозру у межах кримінального провадження «Мідас»: йому інкримінують відмивання коштів і участь у злочинній організації.
Про це розповідає Odesa24
Підозру оголосили детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. За версією слідства, йдеться про події періоду, коли Галущенко обіймав посаду міністра енергетики в 2021–2025 роках.
“Мова йде про колишнього міністра енергетики України. Йому інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинною організа”, — йдеться у повідомленні САП.
Схема фонду і роль родини
За даними слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья було зареєстровано фонд, який нібито мав залучити близько 100 млн доларів інвестицій. Керівником фонду став громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який, за версією слідства, надавав професійні послуги з відмивання коштів.
Серед «інвесторів» фонду зазначена родина підозрюваного. Для приховування його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані в структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невіс. Бенефіціарами оформили колишню дружину та чотирьох дітей експосадовця.
Шляхи легалізації коштів і міжнародна співпраця
Слідство встановило, що в період перебування Галущенка на посаді злочинна організація через довірену особу, відому під псевдонімом “Рокет”, отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі. Частину цих коштів легалізували через криптовалюту та «інвестування» у фонд.
На рахунки фонду, за версією слідства, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро передали родині напряму в Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних навчальних закладах, решту розмістили на депозитах та використали для особистих потреб.
Наразі досудове розслідування триває. У межах справи детективи НАБУ співпрацюють з правоохоронними органами 15 країн. У межах раніше проведених заходів із викриття корупції в енергетиці правоохоронні органи затримали п’ятьох із семи підозрюваних.