Суд визнав винним 39-річного мешканця Одеси у незаконному придбанні, зберіганні та збуті тютюнових виробів без марок акцизного податку та в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Йому призначили покарання у вигляді ув’язнення, штрафу та тимчасової заборони на діяльність, пов’язану з підакцизними товарами.
Про це розповідає Odesa24
Діяльність мережі
За даними слідства, протягом майже трьох з половиною років з січня 2021 року фігурант разом зі своїм старшим братом організували збут сигарет без акцизних марок через месенджери Telegram і WhatsApp. Замовлення оформлювали у відкритому Telegram-каналі, а відправлення здійснювали через кур’єрські служби із використанням вигаданих даних одержувачів.
Оперативні заходи та вилучення
Під час обшуків у межах кримінального провадження правоохоронці вилучили понад 78 тисяч пачок сигарет різних марок. За результатами фінансових перевірок встановлено надходження коштів від продажу контрафактної продукції на банківські рахунки фігуранта.
“Загалом з 2021 по 2024 рік на банківські рахунки фігуранта надійшло понад 6,7 млн грн від продажу. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі, 170 тис грн штрафу та заборонив на 2 роки займатися діяльністю, пов’язаною з підакцизними товарами”, – йдеться у повідомленні.
У межах іншого провадження, пов’язаного з незаконним обігом тютюнових виробів, також виявили понад 24 тисячі пачок сигарет і 3,3 млн грн, які, за висновками слідства, були відмиті. Обвинувальний акт у цій справі скеровано до суду.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію