Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо умисного ухилення від сплати податків. Внаслідок розслідування підприємство відшкодувало державі 4,7 млн грн, які раніше не надійшли до бюджету.
Про це розповідає Odesa24
Суть податкової схеми
Слідство встановило, що директор товариства, яке спеціалізується на оптовій торгівлі побутовими електротоварами, умисно занизив суму податку на прибуток. Для цього він штучно завищив витрати підприємства у фінансовій звітності на суму 26,1 млн грн, у результаті чого держава недоотримала 4,7 млн грн податку на прибуток.
На підставі зібраних доказів детективи повідомили директору про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків). Підприємство відшкодувало завдані збитки, кошти вже надійшли до державного бюджету, а кримінальне провадження скеровано до суду.
“Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало 4,7 млн грн несплачених податків. Кошти вже надійшли до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду”, – повідомляє БЕБ.
Інші пов’язані розслідування
Окремо в Одеській області детективи завершили досудове розслідування щодо адміністраторки мережі нелегальних гральних закладів. Фігурантка організовувала роботу ігрової зали на проспекті Ярослава Мудрого: приймала ставки від відвідувачів, надавала доступ до ігрових систем, допомагала з авторизацією та вибором ігор. Матеріали цього провадження також передано до суду.
Розслідування демонструє послідовні кроки правоохоронних органів у виявленні схем ухилення від оподаткування та притягненні до відповідальності осіб, причетних до фінансових махінацій.