Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили розслідування кримінальної справи щодо подружжя, яке організувало продаж незаконно виготовлених тютюнових та лікеро-горілчаних виробів з підробленими акцизними марками на загальну суму понад 9,5 мільйонів гривень.
Про це розповідає Odesa24
39-річний одесит протягом шести місяців без відповідних дозволів та ліцензій займався нелегальним збутом сигарет з підробленими акцизними марками та алкоголю невідомого походження. Про це повідомляють у БЕБ.
“До протиправної діяльності чоловік залучив свою дружину, яка веде легальний бізнес у магазинах мікрорайону селище Котовського й має ліцензію на роздрібну торгівлю тютюновими виробами”, – йдеться у повідомленні.
Подружжя організувало ретельно продуману схему незаконної торгівлі: чоловік купував контрафактні товари через Telegram, а далі перепродував їх через Viber, де регулярно публікував інформацію про доступний асортимент та ціни. Замовлення надсилали поштою по всій Україні, використовуючи легальний бізнес дружини як прикриття.
Товари зловмисники зберігали у гаражі при в’їзді до Одеси та в магазинах, якими керувала дружина, що дозволяло їм вести масштабну торгівлю під виглядом законної діяльності. Під час обшуків детективи БЕБ виявили справжню підпільну фабрику контрафактної продукції.
Вилучено під час обшуків:
- 61 892 пачок тютюнових виробів з підробленими акцизними марками
- електронні сигарети різних марок
- майже 1750 пляшок лікеро-горілчаних виробів невідомого походження
- обладнання для розливу спиртосуміші
- загальна вартість арештованого майна перевищує 9,5 млн грн
Обом фігурантам оголошено підозру у вчиненні злочинів групою осіб, незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, а також використанні підроблених марок акцизного податку за статтями 28, 204 та 199 Кримінального кодексу України. Слідство триває.