Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо співорганізатора, двох менеджерів і трьох адміністраторів мережі нелегальних гральних закладів. За висновками слідства, через ці заклади було легалізовано 14,2 млн грн.
Про це розповідає Odesa24
Підозрювані, за версією слідства, забезпечували роботу нелегальної мережі: приймали ставки від відвідувачів, надавали доступ до ігрових систем, допомагали з авторизацією та вибором ігор. Вони вели спеціальний облік гравців, інформували клієнтів про бонуси й акції та координували операційну діяльність закладів.
“Викриті ігрові заклади працювали без ліцензії та сплати податків. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти по дзвінку. Організували мережу незаконних ігрових закладів, до складу якої входило 27 залів, двоє фігурантів. Вони залучили до роботи молодь віком від 18 до 35 років, яка приймала ставки, супроводжувала клієнтів та фактично проводила азартні ігри”, – йдеться у повідомленні.
Окрім цього, підозрювані налагодили взаємодію з представниками ігрових платіжних систем: в обмін на перерахування коштів вони отримували доступ до азартних ігор та віртуальних грошей, що використовувалися під час проведення ігор. За час протиправної діяльності фігуранти, за версією слідства, легалізували 14,2 млн грн.
Під час обшуків у гральних закладах правоохоронці вилучили готівку, мобільні телефони, чорнову документацію та комп’ютерну техніку. Загальна вартість вилученого, за оцінками слідства, перевищує 33 млн грн.
На вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків. Шестеро фігурантів отримали підозри за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо
Раніше в Одесі викрили податкову схему, через яку держава недоотримала мільйони гривень. Після втручання правоохоронних органів підприємство було змушене повністю відшкодувати завдані бюджету збитки в розмірі 4,7 млн грн.