В Одесі викрито організаторів масштабної фінансової піраміди, які через фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io ошукали громадян на суму майже 26 мільйонів гривень. Одеська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо організатора та трьох співучасників злочинного угруповання.
Про це розповідає Odesa24
Підозрюваним інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію незаконно отриманих доходів згідно з частинами 4, 5 статті 190 та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Механізм шахрайської схеми
Злочинці діяли за класичною схемою Понці, створивши фіктивну інвестиційну платформу. Для надання видимості легальності бізнесу організатор зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю, що включало 92 види економічної діяльності. Група орендувала офісне приміщення в одеському торговому центрі та проводила масштабну рекламну кампанію у соціальних мережах.
Створили фіктивну інтернет-платформу my.vintrade.io під виглядом інвестиційного холдингу.
Масштаби шахрайства та наслідки
За попередніми даними, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч осіб по всій Україні. Наразі офіційно встановлено 94 потерпілих, серед яких є військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума завданих збитків становить 25,7 мільйонів гривень.
Організатор схеми встиг легалізувати понад 61 мільйон гривень незаконно отриманих коштів. На ці гроші було придбано 25 автомобілів, 5 земельних ділянок та збудовано автомийку самообслуговування, яку презентували як інвестиційний проєкт компанії.
Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, носії інформації, мобільні телефони, документацію та готівкові кошти. За клопотанням прокуратури всіх обвинувачених взято під варту, а на їхнє майно накладено арешт.