Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у справі умисного ухилення від сплати податків шляхом штучного дроблення бізнесу. За висновками слідства підприємець приховав 71 млн грн доходів.
Про це розповідає Odesa24
Слідство встановило, що 34-річний мешканець Болградського району організував мережу магазинів одягу та взуття в Одеській, Миколаївській та Вінницькій областях. Торгівля проводилася через роздрібні точки, акаунти в соціальних мережах та поштові відправлення по всій Україні.
“Щоб мінімізувати податки, він зареєстрував 15 підконтрольних ФОПів та розподіляв між ними виручку, аби не перевищувати ліміти спрощеної системи. Фактично за рік отримав понад 76 млн грн доходу, але задекларував лише 5 млн грн. До бюджету не сплачено понад 10,6 млн грн податків”, – йдеться у повідомленні.
Під час 15 обшуків правоохоронці вилучили 426,5 тис. грн готівки, понад 23 тис. одиниць товару, комп’ютерну техніку та чорнові записи. Загальна оціночна вартість вилученого становить майже 33,4 млн грн.
Кримінальне провадження
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України. У межах розслідування підприємець добровільно відшкодував 10,6 млн грн збитків, після чого провадження скеровано до суду. На момент завершення досудового розслідування схема дроблення бізнесу була припинена; підприємець узяв на себе зобов’язання зареєструвати юридичну особу, здійснювати діяльність у межах податкового законодавства та офіційно оформити найманих працівників.
Супровідні рішення
У окремій справі мешканця Одеси визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті тютюнових виробів без марок акцизного податку та у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. За збут сигарет без акцизу та легалізацію 6,7 млн грн чоловіка засудили до 4 років ув’язнення.