В Одесі припинено діяльність великого шахрайського інвестиційного call-центру, що спеціалізувався на ошуканні іноземних громадян. За інформацією слідства, дев’ятьом особам було висунуто підозру у шахрайстві, яке призвело до значних фінансових втрат для постраждалих.
Про це розповідає Odesa24
Одеська обласна прокуратура повідомила, що викрито дев’ятьох осіб, підозрюваних у шахрайстві. Вони, за даними слідства, були причетні до організації та функціонування інвестиційного call-центру. Організатору та двом співорганізаторам, а також ще шести фігурантам інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Установлено, що уродженець Дніпропетровської області створив call-центр разом зі спільниками в багатоповерхівці на вулиці Генуезькій в Одесі. Він навчав своїх співробітників на спеціальних тренінгах, мотивуючи їх залучати клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США. Далі шахраї дзвонили потенційним жертвам, представляючись працівниками інвестплатформи “Skylex LTD” та обіцяючи швидкий та значний дохід.
Отримавши згоду від клієнта, шахраї надсилали через месенджер “Telegram” посилання для реєстрації на спеціальному веб-ресурсі. До цього сайту був підв’язаний криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти для інвестування. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини з’являлася сума, що відповідала надісланій, створюючи ілюзію успішної операції.
Як тільки мета по отриманню грошей була досягнута, зловмисники припиняли будь-який контакт з ошуканим клієнтом, залишаючи їх без обіцяних прибутків та вкладених коштів. На даний момент п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України вже мають офіційний статус потерпілих. Загальний розмір шкоди, завданої цим семи ідентифікованим інвесторам, перевищує 92 тисячі доларів США.
Поряд із цим у правоохоронних органів є інформація про те, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 потерпілих іноземців.
Нагадуємо
32-річний одесит видавав себе за успішного криптотрейдера, переконуючи знайомих інвестувати гроші в неіснуючий фонд. Щоб створити ілюзію легітимності, він орендував офіс і ошукав людей на понад 42 мільйони гривень.