Правоохоронці Одеси викрили злочинну групу, яка завдала банкам збитків на понад 12 мільйонів гривень. У складі угруповання були колишній працівник банку, приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири особи, які виконували ролі підставних фігур.
Про це розповідає Odesa24
Зловмисники зареєстрували право власності на чотири неіснуючі об’єкти нерухомості та отримали кредити під заставу цієї «нерухомості». Також їм вдалося заволодіти шістьма квартирами померлих громадян.
Одеська обласна прокуратура повідомила про висунення підозри лідеру злочинної групи та двом учасникам. Серед них – колишній працівник банку, який брав участь у махінаціях з кредитами. Усі фігуранти наразі є підозрюваними.
Слідство встановило, що спільники під керівництвом досвідченого шахрая впродовж 2021 року надавали державним реєстраторам підроблені документи, що дозволило їм зареєструвати право власності на фіктивні об’єкти.
Злочинна схема була ретельно спланована: пошук безхазяйного майна, використання чужих паспортів та прізвищ, зміна фотографій. Кожен учасник мав свою «легенду» на випадок затримання.
Члени угруповання уклали кредити з двома комерційними банками під заставу неіснуючого майна, завдавши збитків на понад 5,7 мільйона гривень. Окрім цього, у період з 2021 по 2023 рік лідер групи у змові з іншим спільником заволодів шістьма квартирами спадщини, оформленими на фіктивних спадкоємців, вартість яких становила 6,3 мільйона гривень.
“За клопотанням прокуратури лідера групи банківських та квартирних махінаторів взято під варту із заставою у 12 мільйонів гривень”, – зазначили в прокуратурі.
Додаткові факти
Окрім цього, в Одесі затримали 35-річного чоловіка, який займався підробкою документів для легалізації іноземців та уникнення призову українцями. Він виготовляв паспорти, медичні довідки та посвідки на проживання вдома, отримуючи оплату через криптогаманці.