Одеські правоохоронці завершили розслідування стосовно жінки, яка виступала номінальною власницею фірми, що використовувалася для мінімізації податків та обготівковування коштів. Зареєстроване на неї підприємство формально торгувало рослинними жирами й оліями, але фактично слугувало інструментом для фінансових махінацій.
Про це розповідає Odesa24
Як працювала схема
За даними слідства, реквізити компанії використовувалися для зниження податкового навантаження та конвертації безготівкових коштів у готівку. Номінальна власниця не виконувала операційних чи управлінських функцій на підприємстві: за її участь у схемі їй виплатили 8 тис. грн, після чого документи для компанії складали й підписували інші особи, щодо яких проводиться окреме кримінальне провадження.
“Своєю чергою, фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні”, – розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.
Жінці інкримінують участь у злочинній схемі з ухилення від сплати податків і легалізації доходів. За скоєне передбачено штраф або позбавлення волі до п’яти років з можливістю заборони обіймати певні посади. Слідчі продовжують встановлювати усіх учасників оборудки та обсяги завданих державі збитків.
Супутні випадки зловживань
Нагадуємо, що в іншій резонансній справі головна бухгалтерка одного з комунальних підприємств Одеського району сама коригувала дані в автоматизованій системі, щоб завищити собі зарплату. За цим епізодом вона незаконно отримала понад 200 тисяч гривень, і також фігурує в кримінальному провадженні.
Робота правоохоронних органів триває: встановлюються інші причетні особи, перевіряються фінансові документи та напрямки виведення коштів задля повного відновлення обставин справи.