В Одесі СБУ викрила масштабну шахрайську схему, що маскувалася під інвестиційні проєкти у криптовалютній сфері; за даними слідства, організатори отримували близько 100 тисяч доларів щомісяця.
Про це розповідає Odesa24
Як діяла схема
Оперативники встановили, що зловмисники працювали через підпільний кол-центр: у соцмережах та Telegram вони просували фейкові інвестиційні проєкти, обіцяли високі прибутки та демонстрували нібито “успішні транзакції” і реальні показники зростання, щоб завоювати довіру потенційних вкладників. Після початкового контакту жертвам надсилали посилання на підроблений вебсайт, оформлений під відомий криптосервіс, де користувача спонукали підключити криптовалютний гаманець і погодити операцію.
“Після “прогріву” потенційної жертви ділки надсилали їй посилання на фейковий сайт, оформлений під виглядом відомого криптосервісу для інвестицій.
На цьому етапі користувач підключав свій криптовалютний гаманець і підтверджував запропоновану операцію, не усвідомлюючи її реального змісту”, – зазначають правоохоронці.
На підробному сайті був вбудований шкідливий код — так званий “дрейнер”, який автоматично переводив криптоактиви на рахунки зловмисників і фактично спустошував гаманці без відома їхніх власників.
Обшуки і підозри
Під час понад 20 обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші, отримані злочинним шляхом.
- ком’ютерну техніку
- мобільні телефони
- гроші, отримані злочинним шляхом
Чотирьом фігурантам інкримінують організацію шахрайства в особливо великих розмірах та легалізацію незаконно отриманих коштів. Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У повідомленні також йдеться, що громадяни почали помічати новий статус у цифровому сервісі “Резер+”: належність до оперативного резерву означає, що такі особи більше не можуть отримати бронювання.