19 квітня 2023 р. 12:05
Про це розповідає Odesa24
Обрано запобіжний захід організатору розтрати арештованого майна на Одещині
(Фото: ілюстративне)
Обрано запобіжний захід організатору розтрати арештованого майна на 485 млн грн.
19 квітня за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору розтрати арештованого майна на 485 млн грн.
Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
На сьогодні підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Після його затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Раніше власнику низки юридичних компаній, якого слідство вважає організатором розтрати, інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,ч. 3 ст. 27,ч 3 ст. 28,ч. 2 ст. 364 КК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2017-2018 років організатор запропонував голові АРМА запровадити корупційну схему з реалізації арештованого майна. Злочинний план передбачав встановлення контролю за всіма процесами – від моменту передачі речових доказів до їхнього продажу за заниженою вартістю на підконтрольній торговій площадці наперед визначеним компаніям.
Голова АРМА, погодившись на пропозицію, забезпечував ухвалення необхідних рішень для безперешкодної маніпуляції із арештованим майном. Зокрема посадовці готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову.
На сьогодні встановлено чотири епізоди злочинної діяльності:
- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі “Ашан” (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
- продаж 2,6 тис. тон піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
- продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів)
- продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї схеми, сягає понад 485 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до злочинного угрупування 11 осіб.
Досудове розслідування триває.
Раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду застосувала до колишнього Генерального директора державного підприємства “Сетам” Віктора Вишньова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Хоча, як повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, апеляційна палата не скасувала й альтернативу внесення застави у розмірі 13 мільйонів 420 тисяч гривень.
Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави.
Апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду.
Раніше Вищий антикорупційний суд застосував до колишнього директора державного підприємства “Система електронних торгів арештованим майном” (СЕТАМ) Віктора Вишньова запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 13 мільйонів 420 тисяч гривень.
Також на нього поклали обов’язки:
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора або суду;
- не залишати своє місце проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
- здати до відповідних органів Державної міграційної служби паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Експосадовця підозрюють у співучасті в злочинній схемі з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Окрім Віктора Вішньова, серед підозрюваних колишній голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Антон Янчук, підприємець Андрій Довбенко, якого вважають організатором схеми та адвокат.
Учасники угруповання, яке складалось, за версією слідства, з чотирьох осіб, разом із ще сімома учасниками схеми впродовж 2019 року щонайменше чотири рази успішно реалізували корупційну схему з продажу арештованого майна за заниженою вартістю.
А саме:
- продаж трьох земельних ділянок на Одещині, придбаних свого часу для будівництва торговельних центрів мережі “Ашан”, – реалізовано у 18 разів дешевше за ринкову вартість;
- продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині – заниження вартості більш ніж у 6 разів порівняно з ринковою;
- продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду – майже в 5 разів дешевше за ринкові ціни;
- продаж зерна, крупи та олійних культур – учетверо дешевше за ринкову вартість.
Завдана шкода в цих чотирьох епізодах становила 485 мільйонів гривень.
5 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України також повідомили про підозру адвокату, одному з учасників злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, що було арештовано в межах кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
У листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження, підозрюючи у розтраті майна Auchan в Одесі Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке через торги продало ділянки ТОВ “Пелучо” за 4 мільйони 770 тисяч гривень, тоді як їхня оцінна вартість у 50 разів перевищує цю суму.
У вересні того ж року про цю угоду повідомили ЗМІ.
Ната Чернецька