Четверо одеситів організували підпільне виробництво кальянного тютюну в промислових масштабах, продаючи продукцію по всій Україні через соціальні мережі. Детективи БЕБ вилучили майже тонну готового товару та обладнання, загальна вартість яких становить 10,5 мільйона гривень, справу передано до суду.
Про це розповідає Odesa24
В Одеській області детективи завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти щодо чотирьох мешканців міста. Фігуранти налагодили незаконне виробництво та продаж тютюну для кальяну без сплати податків.
Використовуючи спеціальне обладнання, злочинці виготовляли тютюн для куріння кальяну, фасували та пакували продукцію без акцизних марок. Реалізація здійснювалася через соціальні мережі, а отримані кошти накопичувалися на банківських рахунках.
“Організував незаконне виробництво тютюнових виробів 48-річний уродженець Дніпра, який згодом долучив до справи ще трьох знайомих”, – повідомили в БЕБ.
Щоб уникнути уваги правоохоронців, організатор зареєструвався як підприємець, вказавши, що займається торгівлею одягом. Він відкрив офіційні рахунки, через які легалізував 10,7 мільйона гривень, отриманих від незаконної діяльності.
Для комунікації між собою та з покупцями члени групи використовували спеціальні канали зв’язку, створивши клієнтську базу, що включала дві категорії: осіб, яким можна відкрито продавати незаконні товари, та тих, кому продаж був заборонений.
Злочинці регулярно інформували один одного про рейди та перевірки, що проводилися правоохоронними органами, що свідчить про високий рівень організації та конспірації.
Під час обшуків у житловому масиві Совіньйон детективи виявили справжню підпільну фабрику, вилучивши понад 3 тисячі упаковок кальянного тютюну загальною вагою майже 385 кілограмів та більше тонни сировини.
Крім того, знайшли 169 кілограмів ароматизаторів, обладнання, ємності по 200 літрів, печатки, офісну техніку та мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого склала 10,5 мільйона гривень.
Під час розслідування було викрито технолога, який контролював якість виробництва та формував перелік замовлень, а також займався рекламою у соціальних мережах та пошуком нових клієнтів.