БЕБ

БЕБ закрило нелегальну автозаправну станцію біля Одеси

Бюро економічної безпеки викрило нелегальну автозаправну станцію, що діяла біля в'їзду в Одесу. За інформацією правоохоронців, її організатором виявився 35-річний чоловік, а під час проведених обшуків було вилучено значну кількість...

Податковий скандал в Одещині: бухгалтер фабрики під підозрою

Детективи Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили податкову схему на місцевій взуттєвій фабриці. Головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 4,5 млн грн.У...

БЕБ викрило організатора підпільного казино в Ізмаїлі

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомили про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, який відомий у кримінальному середовищі як "куратор Бесарабії". Він та троє спільників організували роботу підпільного покерного клубу без ліцензії...

В Одесі викрили підпільні казино з вилученням майна на 8 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) Одеської області оголосили про підозру ще двом особам у справі щодо організації підпільних гральних закладів у центрі Одеси. Нелегальні казино діяли на вулицях Філатова, Бувалкіна,...

Одесит контрабандист: торгівля підробними сигаретами на 3,6 млн гривень

27-річний одесит постане перед судом за нелегальну торгівлю контрафактними електронними сигаретами та тютюном для кальяну через месенджер. Детективи БЕБ вилучили товарів на суму майже 3,6 мільйона гривень.За інформацією Територіального управління...

В Одесі депутат організував схему незаконного збагачення на реабілітації

Прокурори та детективи БЕБ викрили злочинну групу в Одесі, яка заволоділа бюджетними коштами програми реабілітації наркозалежних.Очолював цю групу депутат Одеської міської ради, який є членом постійної комісії з питань охорони...

Агрокомпанія в Одесі відшкодувала 7,6 млн грн податків після розслідування

Агрокомпанія на Одещині повернула до державного бюджету близько 7,6 мільйона гривень несплачених податків після завершення досудового розслідування. Це стало можливим завдяки діям детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в...

Суд засудив мешканця Одеси за створення фіктивної імперії з 37 підприємств

Мешканець Одеси отримав вирок за створення масштабної схеми легалізації злочинних доходів через фіктивний бізнес. Чоловік організував цілу імперію з 37 підставних компаній, які використовувалися для відмивання мільйонів гривень та ухилення...

В Одесі викрили та ліквідували масштабну мережу нелегальних казино на перших поверхах житлових будинків

Детективи Бюро економічної безпеки викрили та знешкодили масштабну мережу нелегальних гральних закладів у місті Одесі, вилучивши майно на суму понад 18,9 мільйона гривень. Підпільні казино працювали цілодобово у житлових будинках,...